英诺激光(301021) - 第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2025-008 英诺激光科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会 议于 2025 年 4 月 11 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 7 日通过微信紧急送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席人数 7 人。其中，董事侯丹、LIN DEJIAO、代明华、王涛共 4 名董事以通 讯方式出席。 会议由董事长 ZHAO XIAOJIE 主持，公司监事张原、余国英、申乐，董事会秘书 张勇、证券事务代表白静、高管候选人晏恒峰列席。会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 经审议，董事会同意：聘任晏恒峰为公司副总经理，符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...