飞南资源:第二届董事会第二十七次会议决议公告

广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十七次 会议于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通 知已于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事吴卫钢、陈军、吕慧、李建伟以通讯表决的方 式出席）。会议由董事长孙雁军先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南 资源利用股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-066 广东飞南资源利用股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于延长对外提供征地借款期限的议案》 同意公司将以下征地借款的期限由 2024 年 12 月 31 日延长至 2025 年 12 月 31 日：（1）向四会市罗源镇人民政府提供的 619.29 万元借款；（2）向四会市地 ...