波长光电(301421) - 第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-008 南京波长光电科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 11 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知 于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件的方式送达。会议由董事长黄胜弟先生召集和主 持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（董事季学庆、毛磊、葛军以 通讯方式出席），公司监事和高级管理人员列席会议。与会董事以投票方式对会 议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。 保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。 表决结果：9 ...