天奥电子(002935) - 董事会2024年工作报告

2024 年度董事会工作报告 成都天奥电子股份有限公司 二零二五年四月 成都天奥电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》和公司相关制度的规定，依法履行董事会职责，规范运作、科学决策， 认真执行股东大会的各项决议，积极维护公司利益和广大股东的合法权益，持续 推动公司高质量发展。 一、董事会日常工作情况 （一）董事会召开情况 3、2024 年 07 月 05 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关 于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司向银行申请综合授信及授信项 下业务的议案》、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》等 3 项议案； 4、2024 年 08 月 15 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过《公 司 2024 年半年度报告及摘要》、《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》、《关于中国电子科技集团有限公司的 ...