依依股份(001206) - 第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-011 天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议通知已于 2025 年 4 月 8 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2025 年 4 月 11 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 12 名，实际 出席董事 12 名。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、议案内容 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额上限为 4,000 万元 （含），回购资金总额下 ...