长江传媒(600757) - 长江传媒董事会议事规则（2025年4月修订）

长江出版传媒股份有限公司 董事会议事规则 长江出版传媒股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保障董事会依法规范、独立、有效地行使职权，确 保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》等有关规定以及《长江出版传媒股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领 导机构，是股东会决议的执行机构，对股东会负责。董事会审议议案、 决定事项，应充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第三条 董事会决定公司重大事项，应事先听取公司党委的意见。 第四条 为完善法人治理结构，规范公司运作，设立董事会经费， 用于董事会各项业务开支。 第二章 董事会的组成和专门机构 第五条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。 第六条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人。 第七条 董事会成员中包括 4 名独立董事。独立董事中包括 1 名 会计专业人士。 第八条 董 ...