皖通高速(600012) - 皖通高速第十届董事会第十一次会议决议公告

| 股票代码：600012 | 股票简称：皖通高速 | | | 编号：临 | 2025-015 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242121 | 债券简称：24 | 皖通 | 01 | | | | 债券代码：242467 | 债券简称：25 | 皖通 | V1 | | | | 债券代码：242468 | 债券简称：25 | 皖通 | V2 | | | 安徽皖通高速公路股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 一、董事会会议召开情况 （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 于 2025 年 4 月 11 日（星期五）下午 16:00 以通讯方式召开第十届董事会第十一 次会议。 （二）会议通知及会议材料分别于 2025 年 4 月 1 日和 2025 年 4 月 3 日以电 子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。 （三）会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，全部董事 ...