荣科科技(300290) - 第六届董事会第一次会议决议公告

第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2025-017 荣科科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议的会 议通知以口头方式发出，全体董事一致同意，豁免提前通知。 2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2025年4月11日以通讯方式召开。 3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，7名董事以通讯方式出席。 4、本次董事会由董事段刚主持。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举董事长的议案 董事会一致同意选举段刚为公司第六届董事会董事长。任期与本届董事会一致。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 2、薪酬与考核委员会：张国保（召集人）、罗新建、孙蕾蕾。 3、提名委员会：罗新建（召集人）、南霖、刘喜康。 4、战略委员会：段刚（召集人）、张国 ...