众鑫股份:浙江众鑫环保科技集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2024-012 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 九次会议董事会于 2024 年 11 月 11 日以书面及电子邮件与电话的形式发出会议通 知，经全体董事一致同意豁免通知时限要求，于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由 董事长滕步彬主持；公司监事宋清福、胡旭翠、姬中山及高级管理人员财务总监朱 建列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。全 体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临 ...