众鑫股份:浙江众鑫环保科技集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2024-024 一、董事会召开情况 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一 次会议董事会于2024年12月2日以书面及电子邮件与电话的形式发出会议通知， 于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出 席董事 9 名，实际出席 9 名，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事滕步 彬主持；公司监事宋清福、胡旭翠、姬中山及高级管理人员财务总监朱建列席本次 会议。会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。全体与会董事 经认真审议和表决，形成以下决议： 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于选举滕步彬为公司第二届董事会董事长并担任公司法 定代表人的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定 信息披露媒体刊登的《关于公司董事会、监事会换 ...