万泰生物(603392) - 万泰生物第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2025-013 北京万泰生物药业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1日以电 子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第七次会议召开通知和会议材料。本次 会议于2025年4月11日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长 邱子欣先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员 列席本次会议。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过了《2024 年年度报告全文及其摘要》 具体内容详 ...