耐科装备(688419) - 安徽耐科装备科技股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

安徽耐科装备科技股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》以及公司 《董事会审计委员会工作细则》等规定，安徽耐科装备科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计监督职责。现对审计委员会2024年度相关工作报告向 董事会如下报告： 一、审计委员会基本情况 2023年6月16日，公司第五届董事会审计委员会经公司第五届董 事会第一次会议选举产生，成员由独立董事毛腊梅女士、独立董事吴 慈生先生和非独立董事阮运松先生组成，其中主任委员由会计专业人 士毛腊梅女士担任。 2024年5月10日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《关 于提名李停先生为第五届董事会独立董事候选人及专门委员会委员 的议案》，由李停先生担任公司独立董事及专门委员会委员。 审议通过后，公司第五届董事会审计委员会成员由独立董事毛腊 梅女士、独立董事李停先生和非独立董事阮运松先生组成，其中主任 委员由会计专业人士毛腊梅 ...