耐科装备(688419) - 安徽耐科装备科技股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易额度的公告

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2025-010 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况和关联董事回避情况 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召 开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及 预计2025年度日常关联交易额度的议案》。董事会上，关联董事傅祥龙、阮运松、 黄明玖、郑天勤对该议案回避表决，其余非关联董事对该议案一致同意。 2.独立董事专门会议的审查意见 公司于2025年4月11日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，审 议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易额度的 议案》，并形成以下意见：公司2024年已发生的日常关联交易事项公平、合理， 不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司2025年度预计发生的日常 关联交易事项为公司开展正常经营管理所需，公司自身业务与关联方的业务存在 一定的关联性，也存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交 易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司及全体 股东利 ...