富瀚微(300613) - 董事会决议公告

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次 会议通知已于 2025 年 3 月 31 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发 出。本次董事会于 2025 年 4 月 10 日以现场表决方式召开，由董事长杨小奇先生 主持，会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 8 名，其中李蓬董事因重要工作时间 冲突原因未出席，委托李源董事表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司 2024 年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规和规范性文件的 规定，报告内容 ...