盖世食品(836826) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-041 盖世食品股份有限公司 董事会审计委员会履职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引1号-独立董事》等相关法律、法规及规范性文件及《盖世食品股份有限 公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，盖世食品股份有限公 司（下称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"委员会"）勤勉尽责，积极、认 真履行职责，现将本年度履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会由选举杨英锦女士、独立董事杨波先生、董 事王盼盼女士3名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的2/3，由具 有会计专业资格的独立董事杨英锦女士任主任委员，审计委员会成员符合监管 要求《盖世食品股份有限公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 会议名称 会议时间 审议事项 ...