华工科技(000988) - 第九届董事会第九次会议决议公告

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2025-03 华工科技产业股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华工科技产业股份有限公司（以下简称"华工科技"或"公司"）于 2025 年 3 月 31 日以电话及邮件方式向全体董事发出了"关于召开第九届董事会第九次 会议的通知"。本次会议于 2025 年 4 月 10 日 14:00 在公司一楼会议室以现场方 式召开。会议应出席董事 9 人，实到 9 人。公司的监事、高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并现场表决，形成了以 下决议： 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日在指定媒体披露的《2024 年度董事会工作报告》及《2024 年度独立董事述职报告》。 二、审议通过《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 一 ...