中科软(603927) - 中科软董事会审计委员会2024年度履职情况报告

中科软科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相 关规定，中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将 2024 年度履职情况报告 如下： 一、审计委员会成员基本情况 截至 2024 年末，审计委员会由何召滨先生、祝中山先生、张瑢女士三名董 事组成。其中何召滨先生、祝中山先生为独立董事，何召滨先生为会计专业人 士，担任审计委员会的召集人。审计委员会全体委员均具备履行审计委员会工 作职责的专业知识和工作经验，审计委员会的构成符合相关法律法规及《公司 章程》等相关规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会严格按照有关法律法规的要求召开会议履行职责， 切实有效履行审查监督职能，在促进董事会科学决策、评估内外部审计工作、 提高内部控制有效性等方面发挥了重要作用。2024 年度审计委员会共召开 ...