中科软(603927) - 中科软董事会议事规则（2025年4月）

中科软科技股份有限公司 董事会议事规则 中科软科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月） 第一章 宗旨 第一条 为了进一步规范中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关规定以及《中科 软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二章 证券部 第二条 证券部是董事会常设机构和日常办事机构。董事会秘书担任证券部 负责人。证券部主要负责以下工作： （一）承办公司股东会、董事会，做好会务的各项准备工作； （二）在董事会秘书的组织下，编写公司年度报告、中期报告及各项法定信 息披露文件； （三）负责草拟公司证券融资方案及所需的各种申报文件； （四）列席公司股东会、董事会，整理和保管会议文档； （五）负责与证券监管部门、各中介机构进行联系、协调信息披露和公司融 资计划实施的相关工作； （六）接待公司股东来信、来 ...