炬光科技(688167) - 西安炬光科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案（修订稿）的 议案》 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-015 西安炬光科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日以通讯 相结合的方式召开了第四届董事会第十次会议（以下简称"本次会议"），本次会 议通知已于 2025 年 4 月 10 日送达全体董事。因本次为紧急会议，召集人进行了 说明，全体董事一致同意豁免本次会议提前 5 日通知的期限要求。本次会议由公 司董事长刘兴胜先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本 次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规以及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议决议合法 ...