中牧股份(600195) - 中牧实业股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

中牧实业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中牧实 业股份有限公司章程》及《中牧实业股份有限公司董事会审计委员会 议事规则》的有关规定,作为中牧实业股份有限公司（以下简称"中 牧股份"或"公司"）董事会审计委员会成员，现就 2024 年度董事会 审计委员会工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期初，公司第八届董事会审计委员会成员为：岳虹女士、唐 功远先生和吴冬荀先生，其中岳虹女士、唐功远先生为独立董事，审 计委员会召集人由具备会计和财务管理专业经验的独立董事岳虹女 士担任。 2024年 2 月4 日公司召开第八届董事会 2024 年第五次临时会议， 审议通过了《关于调整中牧实业股份有限公司第八届董事会审计委员 会委员的议案》。为完善公司治理机构，保障公司董事会专门委员会 的规范运作，公司董事会对董事会审计委员会委员进行调整，将担任 公司董事兼总经理的吴冬荀先生调整为董事李学林先生。 因岳虹女士担任公司独立董事已满六年，岳虹女士申请辞去公司 第八届董事会独立董事以 ...