豫能控股(001896) - 2024年度董事会工作报告

河南豫能控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定规 范运作，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东 权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责， 严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人 治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。 一、董事会履行职责情况 2024 年度，公司共召开股东大会会议 5 次、董事会会议 12 次、战略委员会会议 1 次、审计委员会会议 5 次、薪酬与考核委员会会议 2 次、提名委员会会议 2 次、独 立董事专门会议 5次。股东大会、董事会和专门委员会会议的召集与召开程序、议案 的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《 ...