丰林集团(601996) - 广西丰林木业集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

广西丰林木业集团股份有限公司董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会工作细则》 等有关规定，广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现对审计委员会2024年度 的履职情况汇报如下： 一、审计委员会设置情况 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，李红刚先生为公司 高级管理人员，不符合审计委员会成员任职条件。经2023年8月29日召开的公司 第六届董事会第八次会议审议，改选SAMUEL NIAN LIU先生为董事会审计委员 会成员，李红刚先生不再担任成员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024年度，审计委员会共召开了7次会议，其中，审议公司定期报告会议4 次，与外部审计机构沟通会议2次，审议使用募集资金临时补充流动资金会议1 次。全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，亲自出席了全部会议，积极 对相关议题发表专业意见，同时对相关会议决议、会议记录进行了签字确认。 三、审计委员会年度主要工作内容情 ...