尤安设计(300983) - 关于召开2024年度股东会的通知

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-023 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）决定于 2025年5月9日（周五）下午14:00在上海市宝山区高境路371号高境镇社区党群服 务中心607会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2024年度股东会， 审议公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十五次会议提交的 相关议案，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 2025年4月10日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于召开2024 年度股东会的议案》，决定召开公司2024年度股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间 ...