宏英智能(001266) - 第二届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 九次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式发出，参会董事一致同意豁免本次 董事会会议通知时限要求，同意于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董事会第九次会 议。 2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。 3、本次董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 4、本次董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持，公司监事会主席列席 了本次会议。 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-013 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1.01 回购股份的目的和用途 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为了进一步建立、健 全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，结合公司主营业务发展前景及财务 状况，公司拟使用自筹资金及专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司股 份，用于员工持股计划或股权激励 ...