东星医疗:第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-081 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议于 2024 年 12 月 3 日 15:30 在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 11 月 25 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司监事、高级 管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的 议案》 经各位董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 案》 经审议，董事会同意 ...