东星医疗(301290) - 2024年度内部控制自我评价报告

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合江苏东星智慧医疗科技股份有 限公司(以下简称"公司"或"东星医疗")内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日(内部控制评价报告 基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全、有效的内部控制体系，如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 第 1 页 共 9 页 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 ...