双象股份(002395) - 董事会议事规则（2025年4月修订）

无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会议事规则 无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范为规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、 规范性文件和《无锡双象超纤材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会专门委员会 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 董事会制定董事会专门委员会工作细则，明确专门委员会的职责、议 事规则、工作程序。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼 任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上 下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定 提案前，应当视需要征 ...