双象股份(002395) - 独立董事专门会议制度（2025年4月制定）

无锡双象超纤材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为促进无锡双象超纤材料股份有限公司（以下称"公司" 或"本公司"）的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、规范性文件和《无锡双象超纤材料股份有限公司章程》（以 下称"公司章程 "）、《无锡双象超纤材料股份有限公司独立董事 工作制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律法规、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当 独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在 利害关系的单位或个人 ...