沃顿科技(000920) - 第八届董事会第三次会议公告

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-030 沃顿科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 公司实有董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人，公司监事会成员、 高级管理人员列席了会议。 四、会议决议及议案表决情况 会议经过审议，作出了以下决议： 审议通过了《关于签署反渗透膜材料销售合同补充协议暨关联交 易的议案》。 同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。董事郑鹏先生作为关联 董事，回避了本议案的表决。 详见刊载于《证券时报》及"巨潮资讯网"的《关于关联交易进 展的公告》（公告编号：2025-031），本议案在提交董事会审核前已经 董事会审计委员会审议通过，公司独立董事召开第八届董事会独立董 事专门会议第二次会议审议通过了本议案。 五、备查文件 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 3 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议 通知。 二、会议召开的时间、地点、方式 本次董事会会议于 2025 年 4 月 14 日在 ...