鄂尔多斯(600295) - 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告

| A 股代码 600295 | A 股简称 | 鄂尔多斯 | | 编号：临 | 2025-002 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 900936 | B 股简称 | 鄂资 B | 股 | | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 11 日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台镇羊绒工业园区行政中心 8 楼会议室以现 场及视频的方式召开了第十届董事会第七次会议。会议通知于 2025 年 4 月 1 日 以电子形式向各位董事发出。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由 董事长王臻女士主持，监事和高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 （四）以 6 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于独立董事独 立性情况的专项报告》（内容详见上海证券交易 ...