中集车辆(301039) - 第三届董事会2025年第三次会议决议公告

中集车辆（集团）股份有限公司 第三届董事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事 会2025年第三次会议通知于2025年4月9日以电子邮件的方式发出，于2025年4月 14日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董 事长李贵平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-022 2、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》 公司将于2025年4月30日14:50召开2025年第一次临时股东会，审议《未来三 年（2024年-2026年）股东回报规划》及《2024年度利润分配预案》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关 于召开2025年第一次临时股东会的通知 ...