氯碱化工(600618) - 氯碱化工2024年度董事会审计委员会履职情况报告

上海氯碱化工股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 章程》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，为确保董事会对经 营管理层的有效监督，审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，圆满完 成了董事会部署的各项工作。现将公司 2024 年度董事会审计委员会工作报告如 下： 一、审计委员会的人员构成情况 第十一届董事会审计委员会由叶建芳、唐玉光两名独立董事和一名职工董事 周建峰组成，其中召集人由会计专业人士叶建芳担任。审计委员会人员构成符合 相关监管要求和公司规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 7 次会议，审计委员会就公司提交的年度 财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计会计师出具的初步审计意见、审计 报告定稿进行了审议，并对定期报告等相关议题发表了意见，向公司董事会提出 了审议意见。会议具体情况如下： 2024 年 1 月 11 日，召开公司董事会审计委员会 2024 年度第一次会议,审议 通过以下议案： （1）审议通过《2023 年度年报审计安排及预审情况》； （2）审议通过 ...