协和电子(605258) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

一、审计委员会基本情况 2024 年度内，公司第三届董事会审计委员会由陈文化、夏国平、张南国组 成，独立董事的占比达二分之一以上，由具有专业会计资格的独立董事陈文化先 生担任召集人（主任委员），符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等 制度的有关要求。 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）以及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等规定，江苏协和电 子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，认真履行了审计监督的工作职责。现对审计委员会 2024 年度履职情况 报告如下： 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会召开了 7 次会议，全体委员均亲自出席，具体情况如 下： 1、2024 年 1 月 8 日，召开了第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通 过了《关于公司 2023 年财务报表审计工作计划的议案》； 江苏协和电子股份有限公司 7、2024 年 12 月 31 日，召开了第三届董事会审计委 ...