金新农(002548) - 2024年度内部控制自我评价报告

深圳市金新农科技股份有限公司 为进一步加强和规范深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，保证公司的规范运作和健康发展，根据《企业内部控制基本规范》及 其配套指引的规定和其他内部控制监管的要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《内部审计制度》等规 定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日(内 部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，至内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，至内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要 ...