汇洲智能(002122) - 第八届董事会第十五次临时会议决议公告

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2025-011 汇洲智能技术集团股份有限公司 一、董事会会议的召开情况 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 10 日以邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《汇洲智能技术集 团股份有限公司第八届董事会第十五次临时会议通知》。本次会议于 2025 年 4 月 14 日以现场与通讯表决相结合方式召开，其中董事吴昌霞、陈友德、苏丽， 独立董事夏朝恒、刘天保以通讯表决方式参加。会议应表决董事 9 名，实际表决 董事 9 名。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议的审议情况 第八届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议以投票方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于参与竞拍上海航天壹亘智能科技有限公司 75%股权的议 案》 2025 年 3 月 19 日，上海联合产权交易所挂出"上海航天壹亘智能科技有限 公司 75%股权"， 深圳航 ...