杰克股份(603337) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

杰克科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》 等规定，杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会2024年度履职 情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 第六届董事会审计委员会由独立董事谢获宝先生、王茁先生及董事阮福德先 生组成，其中谢获宝先生担任审计委员会主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2024年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用， 勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥 了重要作用。报告期内，审计委员会共召开4次会议，具体如下： | 召开日期 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2024.04.25 | 第六届审计委员会第 三次会议 | 1、《公司 2023 年度财务决算报告》 | | | | 2、《公司 2023 年度报告及其摘要的议案》 | | | | 3、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 为公司 2023 ...