通源环境(688679) - 第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2025-005 安徽省通源环境节能股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议（以下简称"会议"）于2025年4月2日以电话或电子邮件方式发出通知， 2025年4月12日以现场会议的方式召开。会议由董事长杨明先生主持，本次会议 公司应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年度独立董事述职 报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2 ...