珠海冠宇(688772) - 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次会 议于 2025 年 4 月 13 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 8 日发出。本次会议由董事长徐延铭先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际 到会董事 9 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 （一）审议通过《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，同时为维护广大投资 者利益、增强投资者信心、促进公司长期健康发展，综合考虑公司经营情况、财 ...