中石科技(300684) - 第五届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人送达、电子邮件等形式向全体董事送达， 全体董事一致同意于 2025 年 4 月 14 日召开董事会会议，会议在北京中石伟业科 技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本 次会议。 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-007 北京中石伟业科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，为维护公司价 值及股东权益，同时为进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性， 提升凝聚力，将股东利益、公司利 ...