中石科技(300684) - 第五届监事会第二次会议决议公告

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-008 北京中石伟业科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 经核查，监事会认为本次回购公司股份是基于对公司未来发展的信心和对公 司价值的认可，为进一步建立、完善公司长效激励机制，促进公司可持续健康发 展并结合公司财务状况、经营情况和发展战略等，同意公司使用自有资金不低于 人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），以集中竞价方式回 购公司部分已发行的人民币普通股 A 股股票，用于实施股权激励或员工持股计 划。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人送达、电子邮件等形式向全体监事送达， 全体监事一致同意于 2025 年 4 月 14 日召开监事会会议，会 ...