天赐材料(002709) - 独立董事2024年度述职报告（南俊民）

独立董事2024年度述职报告 本人2020年5月19日起担任广州天赐高新材料股份有限公司（下称"公司"） 独立董事，2024年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和公 司《独立董事议事规则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤 勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，对公司相 关事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权益，较好地发挥了独立董 事的作用。现就本人2024年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2、董事会审计委员会履职情况 2024年度任职期间，公司董事会审计委员会召开了7次会议，对公司审计报 告及工作报告、财务报告、内部控制、募集资金存放及使用情况、续聘审计机 构、申请融资额度、开展外汇套期保值业务、开展期货套期保值业务、关联交 易等相关事项进行了有效监督和指导。 3、独立董事专门会议情况 2024年度任职期间，本人积极参加了公司召开的董事会及股东大会，认真 履行了董事勤勉尽责的义务，根据相关法律法规和制度的规定，对公司相关事 项发表了独立意见，对会议所有议案认真审议，并审慎行使表决权，维护了公 司的整体利益和全体股东 ...