青山纸业(600103) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

福建省青山纸业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《董事会审计委 员会议事规则》《董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，2024 年，福建省 青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会始终本着勤勉尽责 的原则，认真履行了审计监督职责。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期初，公司董事会审计委员会成员由独立董事杨守杰先生、阙友雄先生、 冯玲女士及董事林建平先生、林燕榕女士组成，其中主任委员由会计专业人士杨守 杰先生担任。 鉴于公司原独立董事杨守杰先生、阙友雄先生连续担任公司独立董事时间已满 六年，2024 年 6 月 24 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会补选陈礼辉先生和 叶莲女士为公司第十届董事会独立董事。同日，公司召开十届十六次董事会完成专 门委员会成员调整工作。 调整后公司现任董事会审计委员会成员由独立董事叶莲女士、冯玲女士、陈礼 辉先生及董事林建平先生、林燕榕女士组成，其中主任委员由会计 ...