青山纸业(600103) - 独立董事2024年度述职报告（陈礼辉）

福建省青山纸业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事 陈礼辉） 2024 年 6-12 月，本人作为福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等要求，切实履行独立董事 的职责，维护公司及公司股东利益，尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立 董事的作用。现将本人在 2024 年任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 在 2024 年任职期间，公司共召开 5 次董事会和 2 次股东大会，本人均亲自出 席了所有董事会会议，无委托其他独立董事代为出席会议的情况；共出席 1 次股东 1 一、独立董事的基本情况 作为公司第十届董事会独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条所规定的独立性要求；本人与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系 ...