东方钽业(000962) - 董事会决议公告

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-020 号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十九次会议通知于2025 年 4 月 1 日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于 2025 年4月11日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室以现场表决 和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事 8 人，实出席会议董事 8 人。公司部分监事和高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符 合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长黄志学先生主持。经 认真审议： 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。具体内容见 2025 年 4 月 15 日《证券时报》 《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn 公司 2025-021 号公告。 本议案需提交公司 2024 年年度股东 ...