东方钽业(000962) - 招商证券股份有限公司关于宁夏东方钽业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

招商证券股份有限公司 关于宁夏东方钽业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为宁夏东 方钽业股份有限公司（以下简称"东方钽业"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 有关规定，对东方钽业 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真审慎的核 查，发表如下独立核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁夏东方钽业股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2052 号）同意注册，公司向特定对 象发行人民币普通股（A股）的数量为 59,281,818股，发行价为 11.38元/股，募 集资金总额为人民币 674,627,088.84元，扣除承销费用及其他发行费用（不含增 值税）人民币 4,422,703.62 元 （ 含 税 ） ...