国芯科技(688262) - 第二届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-021 苏州国芯科技股份有限公司 经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案： （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于取消监 事会、增加经营范围、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《苏州国芯科技股份有 限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中涉及 监事会的相关条款亦作出相应修订。同时，鉴于公司已经搬迁至新购置的大楼办 公并根据公司的经营发展需要，公司董事会同意公司增加"自有房屋租赁、物业 管理"至公司的经营范围，同意公司的注册地址变更为"苏州市高新区汾湖路 99 号狮山总部经济中心 1 号楼"。 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次 会议（以下简称" ...