中科星图(688568) - 中科星图股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 14 日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议为临时会议，会议通知已于当日以电子邮件方式发出，与会的各位董事已知悉 与所议事项相关的必要信息，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时限要 求。 本次会议由董事长许光銮先生召集并主持，其在会议上就本次豁免通知事项 进行了说明。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、部分 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《中科星图股份有限 公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-022 中科星图股份有限公司 经审议，公司董 ...