海伦哲(300201) - 董事会决议公告

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-018 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、2025 年 4 月 14 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以现场与通讯结合的方式召开第六届董事会第十次会议。本次会议根据《徐 州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董 事会议事规则》的规定，于 4 月 3 日通知全体董事、监事、高级管理人员。 2、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、本次董事会由董事长丁波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 4、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》 公司已按照中国证监会定期报告准则、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自 ...