华灿光电(300323) - 关于召开2024年年度股东会的提示性公告

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2025-023 京东方华灿光电股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025年4月17日（星期四）14时30分开始 （2）网络投票时间：2025年4月17日 其中： 1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2、请拟出席现场会议的股东或股东代理人在2025年4月14日（星期一）15:00前与公司 证券事务部联系登记（具体联系方式请见本通知下文），以便公司提前做好相关会务安排， 确保股东会有序召开。 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议于2025 年3月25日以现场会议方式召开，会议决定于2025年4月17日（星期四）召开公司2024年年度 股东会，现将有关事项再次提示如下： 一、本次股东会召开会议的基本情况 1、股东会 ...