实丰文化(002862) - 第四届董事会第五次独立董事专门会议审核意见

实丰文化发展股份有限公司 第四届董事会第五次独立董事专门会议审核意见 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）第四届董事会第五次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 14 日以现场结合通 讯方式召开。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，金鹏先 生、姚建曦先生以通讯表决的方式出席会议。本次独立董事专门会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《《公司法》"）《上市公司独立董事管理 办法》、《实丰文化发展股份公司章程》（以下简称"《《公司章程》"）和《实丰文 化发展股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定。作为公司独立董事，本 着实事求是的原则，认真审阅了拟提交公司第四届董事会第五次会议审议的相 关议案，基于独立判断，发表审核意见如下： 一、关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的审核意见 本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，综合考虑了 公司 2024 年度经营情况和 2025 年度的发展规划等因素，不存在损害公司及其 他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合《公司法》、《上市公 司监管指引第 3 号— ...